獨立非執行董事
和記黃埔有限公司
- 李嘉誠，大紫荊勳章、英帝國 KBE 爵級司令勳銜、法國榮譽軍團司令勳銜、巴拿馬國 Grand Officer of the Order Vasco Nunez de Balboa 勳銜、比利時國 Commandeur de l’Ordre de Léopold 勳銜，86 歲，自 1979 年出任本公司執行董事，並自 1981 年出任本公司 主席。他自 2005 年 3 月起出任本公司薪酬委員會成員。他是長江實業（集團）有限公司（「長江實業」，其於香港聯合交 易所有限公司（「聯交所」）之上市地位於 2015 年 3 月 18 日起被長江和記實業有限公司（「長和」）取代）之創辦人及主席。他亦是長和、長江實業地產有限公司（「長地」）、李嘉誠基金會有限公司、李嘉誠（海外）基金會及 Li Ka Shing (Canada) Foundation 之主席。根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部，長和及長江實業均為本公司之主要股東。李先 生在本港從事商業發展超過 60 年。李先生曾獲國家委任為香港特別行政區基本法起草委員會委員、港事顧問及香港特別行政區籌備委員會委員，並為國內外多個城市之榮譽市民。李先生積極參與社會服務及出任多個社團的名譽會長。李先生獲北京大學、香港大學、香港科技大學、香港中文大學、香港城市大學、香港公開大學、加拿大卡加里大學及英國劍橋大學頒授名譽博士學位，並獲千禧企業家獎、卡內基慈善獎及柏克萊獎章，尚有多個由國內外頒授之崇高榮譽及獎項未予盡載。李嘉誠先生為本公司副主席李澤鉅先生之父親及本公司執行董事甘慶林先生之襟兄。
- 李澤鉅，50 歲，自 1995 年出任本公司執行董事，並自 1999 年出任本公司副主席。他是長和及長江實業之董事總經理、副主席 兼執行委員會主席。他亦是長地之董事總經理兼副主席、長江基建集團有限公司（「長江基建」），及長江生命科技集 團有限公司（「長江生命科技」）之主席、赫斯基能源公司（「赫斯基能源」）聯席主席、港燈電力投資有限公司（「HKEIL」）非執行董事及副主席，以及電能實業有限公司（「電能實業」）及港燈電力投資（「HKEI」）之受託人－經理港燈電力投資管理人有限公司（「HKEIML」）之非執行董事。李先生亦是李嘉誠基金會有限公司、李嘉誠（海外）基金會及 Li Ka Shing (Canada) Foundation 之副主席，以及香港上海滙豐銀行有限公司董事。同時，他是 The Li Ka-Shing Unity Trust（ 「UT1」）之信託人 Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited（「TUT1」）、The Li Ka-Shing Unity Discretionary Trust（ 「DT1」）之信託人 Li Ka-Shing Unity Trustee Corporation Limited（「TDT1」）及另一全權信託（「DT2」）之信託人 Li Ka-Shing Unity Trustcorp Limited（「TDT2」）之董事。他亦是 Continental Realty Limited（「CRL」）、Honourable Holdings Limited（「HHL」）、Winbo Power Limited（「WPL」）、Polycourt Limited（「PL」）及 Well Karin Limited（「WKL」）之董事。根據證券及期貨條例第 XV 部，長和、長江實業、TUT1、TDT1、TDT2 及 CRL 均為本公司之 主要股東，而 HHL、WPL、PL 及 WKL 為根據證券及期貨條例第 XV 部第 2 及第 3 分部須向本公司披露持有本公司股份權益 的公司。李先生為中國人民政治協商會議（「政協」）第 12 屆全國委員會常務委員，同時任香港特別行政區策略發展委員會委員及香港總商會副主席。李先生並為巴巴多斯駐港名譽領事。李先生曾任香港特別行政區可持續發展委員會委員。他持有土木工程學士學位、土木工程碩士學位及榮譽法學博士學位。李澤鉅先生為本公司主席李嘉誠先生之兒子及本公司執行董事甘慶林先生之姨甥。
- 霍建寧，63 歲，自 1984 年出任本公司執行董事，並自 1993 年出任本公司集團董事總經理。他是和記電訊香港控股有限公司（「和電香港」）、Hutchison Telecommunications (Australia) Limited（「HTAL」）、和記港口控股信託（「和記港口信託」）之託管人－經理 Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited（「HPH Management」）、電能實業、HKEI 之受託人－經理 HKEIML、及 HKEIL 之主席，以及赫斯基能源之聯席主席。他亦是長江基建之副主席，以及長和及長江實業之非執行董事。霍先生亦是和電香港之替任董事。他曾任和記港陸有限公司（「和記港陸」，現稱中泛控股有限公司）之主席及執行董事。根據證券及期貨條例第 XV 部，長和及長江實業均為本公司之主要股東。他持有文學學士學位及財務管理文憑，是澳洲特許會計師協會會員。
- 周胡慕芳，61 歲，自 1993 年出任本公司執行董事，並自 1998 年出任本公司副集團董事總經理。她是長江基建之執行董事，和電香港之非執行董事及 HTAL 之董事。周女士亦是長江基建、HTAL、HKEI 之受託人－經理 HKEIML、HKEIL 及 TOM 集團有限公司（「TOM」）之替任董事。她曾任電能實業之執行董事及替任董事，和記港陸、HKEI 之受託人－經理 HKEIML 以及 HKEIL 之執行董事。她是合資格律師，並持有商業管理學士學位。
- 陸法蘭，63 歲，自 1991 年出任本公司執行董事，並自 1998 年出任本公司集團財務董事。他是 TOM 之非執行主席，亦是長江基建之執行董事，長和、長江實業、和電香港、和記港口信託之託管人－經理 HPH Management 及電能實業之非執行董事、HTAL 及赫斯基能源之董事，以及 HTAL 之替任董事。同時，他是 UT1 之信託人 TUT1、DT1 之信託人 TDT1 及 DT2 之信託人 TDT2 之董事；根據證券及期貨條例第 XV 部，長和、長江實業、TUT1、TDT1 及 TDT2 均為本公司之主要股東。他持有文學碩士學位及民事法學士學位，是加拿大魁北克省及安大略省大律師公會及律師公會會員。
- 黎啟明，61 歲，自 2000 年出任本公司執行董事。他是和電香港之非執行董事以及 HTAL 之董事。他亦是和電香港及 HTAL 之替任董事。他曾任和記港陸之副主席、執行董事及替任董事。他在不同行業具有超過 30 年管理經驗。他持有理學（榮譽） 學士學位及工商管理碩士學位。
- 甘慶林，68 歲，自 1993 年出任本公司執行董事。他是長和及長江實業副董事總經理及執行委員會委員、長江基建集團董事總經理、長江生命科技總裁及行政總監、匯賢產業信託（「Hui Xian REIT」）之管理人滙賢房託管理有限公司（「HXAML」）之主席兼非執行董事，以及長地之副董事總經理。他曾任電能實業之執行董事。根據證券及期貨條例第 XV 部，長和及長江實業均為本公司之主要股東。甘先生為政協北京市第 12 屆委員會顧問。他持有工程學士學位及商業管理碩士學位。甘先生為本公司主席李嘉誠先生之襟弟及本公司副主席李澤鉅先生之姨丈。
- 鄭海泉，金紫荊星章、OBE、太平紳士，66 歲，自 2014 年 7 月 10 日起為本公司獨立非執行董事。他是本公司的審核委員會及薪酬委員會成員。他為香港中文大學校董會主席。他是香港鐵路有限公司、鷹君集團有限公司、中電控股有限公司、 Hui Xian REIT 之管理人 HXAML、中國民生銀行股份有限公司、上海實業控股有限公司和永泰地產有限公司之獨立非執行董事。鄭先生於 1978 年加入香港上海滙豐銀行有限公司、於 1994 年任財務總監、1995 年出任總經理及執行董事，以及於 2005 至 2010 年期間擔任主席。他並於 2007 至 2011 年期間任滙豐銀行（中國）有限公司主席、2008 至 2011 年期間任滙豐控股有限公司執行董事及於 2011 至 2012 年期間任滙豐控股有限公司集團行政總裁顧問。於 2008 年，鄭先生獲委任為政協第 11 屆全國委員會委員，以及第 11 屆北京市政協高級顧問。他曾擔任的政府諮詢職務包括：1995 至 1997 年期間出任香港行政局議員（政府最高決策機構）、1994 至 1997 年期間任中華人民共和國港事顧問及 1991 至 1995 年期間任香港立法局議員。於 2005 年，他獲香港中文大學及香港公開大學分別頒授榮譽社會科學博士及榮譽工商管理博士銜。鄭先生持有社會科學經濟學士學位及經濟學系哲學碩士學位。
- 米高嘉道理爵士，金紫荊星章、（法國）榮譽軍團司令勳章、（比利時）理奧普二世司令勳銜、（法國）藝術及文化部騎士勳章，73 歲，自 1995 年出任本公司董事，現為本公司之獨立非執行董事。他是中電控股有限公司、香港上海大酒店有限公司及直升機服務（香港）有限公司之主席。他亦是香港飛機工程有限公司之替任董事。
- 李慧敏，太平紳士，62 歲，自 2012 年出任本公司獨立非執行董事。她是恒生銀行有限公司執行董事、副董事長兼行政總裁及其執行委員會主席及提名委員會委員。她亦是恒生銀行（中國）有限公司董事長。此外，她是滙豐控股有限公司集團總經理、香港上海滙豐銀行有限公司董事、太古股份有限公司獨立非常務董事、恒生管理學院校董會主席、恒生商學書院校董會主席、香港公益金第二副會長及董事並為其籌募委員會主席及執行委員會委員、廣東省粵港澳合作促進會金融專業委員會副主任、香港銀行學會副會長、深圳市前海深港現代服務業合作區管理局第一屆金融專業諮詢委員會委員、香港大學賽馬會第三學生村日新學院諮詢委員會委員、香港科技大學顧問委員會委員、何梁何利基金信託委員會委員，以及香港貿易發展局金融服務諮詢委員會委員。李女士持有工商管理學士學位。
- 李業廣，大紫荊勳章、金紫荊星章、OBE 及太平紳士，78 歲，自 2013 年起出任本公司非執行董事。他於 1979 年 9 月 27 日至 1997 年 3 月 11 日期間出任本公司執行董事。他同時任長和及長江實業之非執行董事；根據證券及期貨條例第 XV 部，長和及 長江實業均為本公司之主要股東。李先生為港台經濟文化合作協進會主席，以及香港公益金董事會董事及籌募委員 會聯席主席。李先生於 1988 至 1991 年期間出任聯交所理事會理事，1992 至 1994 年期間擔任聯交所主席，以及於 1999 至 2006 年 4 月期間出任香港交易及結算所有限公司主席。他曾擔任多項政府公職，包括於 1997 至 2002 年期間及 2005 年 10 月至 2012 年 6 月期間出任香港特別行政區政府行政會議成員。李先生為香港主要律師行胡關李羅律師行的創辦人之一，持有法律碩士學位，為香港及英國兩地執業律師。他獲頒授香港科技大學法學榮譽博士學位及香港理工大學榮譽工商管理博士學位，並獲香港大學及香港公開大學分別頒授榮譽社會科學博士學位。他亦為合資格會計師及特許秘書。
- 麥理思，OBE、BBS，79 歲，自 1980 年出任本公司董事。他在 1984 至 1993 年期間出任本公司副主席，現為本公司之非執行董事。 他亦是長和、長江實業及長江基建之非執行董事、HKEI 之受託人－經理 HKEIML 及 HKEIL 之獨立非執行董事，以及赫斯基能源之董事（獨立）。他曾任電能實業之獨立非執行董事。根據證券及期貨條例第 XV 部，長和及長江實業均為本公司之主要股東。他持有經濟碩士學位。
- 毛嘉達，61 歲，自 1997 年出任本公司獨立非執行董事米高嘉道理爵士之替任董事。他是中華電力有限公司、中電地產有限公司及青山發電有限公司之主席。同時，他是中電控股有限公司副主席及香港上海大酒店有限公司董事。他是英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。
- 盛永能，83 歲，自 1984 年出任本公司董事。他於 1998 至 2011 年期間出任本公司非執行董事，並自 2011 年起為本公司之獨立非執行董事。他同時是本公司審核委員會成員。他是赫斯基能源之董事（獨立）兼副主席。他在銀行事務方面具有豐富經驗。他持有加拿大薩斯喀徹溫省大學、西安大略省大學及里賈納大學的名譽法學博士學位。他於2009年獲薩斯喀徹溫省政府頒授功績勳章及於 2012 年獲薩斯喀徹溫省省督頒發女皇伊利沙伯二世鑽禧紀念獎章。
- 黃頌顯，CBE、太平紳士，81 歲，自 1984 年出任本公司董事，現為本公司之獨立非執行董事。他同時是本公司審核委員會及薪酬委員會之主席。此外，他是東亞銀行有限公司及電能實業之獨立非執行董事。他是執業律師。